Opracowanie algorytmów automatyzacji procesu tworzenia list restrykcyjnych
SA 42799(2015/X) Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie świadczonych przez Wnioskodawcę usług analizy ryzyka transakcyjnego poprzez opracowanie i stworzenie algorytmów wykorzystywanych do wytworzenia list restrykcyjnych oraz algorytmów analizujących dane o podmiotach w oparciu o wytworzone listy restrykcyjne. Realizacja projektu wpłynie na znaczące usprawnienie i podniesienie bezpieczeństwa procesu obsługi klientów Wnioskodawcy, którzy są instytucjami obowiązanymi w myśl Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 1 marca 2018 roku. Opracowane algorytmy umożliwią generowanie w ramach świadczonych usług kompleksowego zestawu list osób i podmiotów wskazanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jako podmiotów, wobec których instytucje obowiązane muszą stosować szczególne środki przy ocenie ryzyka, a także przy ocenie transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Celem realizacji projektu jest znaczące ulepszenie sposobu świadczenia usługi poprzez zautomatyzowanie procesu związanego z tworzeniem list, w tym poszukiwaniem i pobieraniem danych, weryfikowaniem ich aktualności, a także uzupełnianiem o dodatkowe dane. Automatyzacja procesu wpłynie na wzrost skuteczności i jakości świadczonych usług, co zapewni wzrost konkurencyjności spółki i sukcesywny wzrost liczby klientów – instytucji obowiązanych, a także wszelkich podmiotów gospodarczych i spółek, które chcą w bardziej efektywny i rzetelny sposób zarządzać własnym ryzykiem biznesowym.
Your project description
To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.