Automatyzacja procesu zgłaszania informacji do GIIF
SA.60012(2020/X) Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie usługi masowego przyjmowania wpłat i masowej dystrybucji środków pieniężnych poprzez usprawnienie procesu zgłaszania transakcji podejrzanych, łączonych i ponadprogowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). W wyniku realizacji projektu powstanie innowacja procesowa – algorytm automatyzujący procesy oceny ryzyka transakcji. Algorytm będzie unowocześniał świadczone usługi obsługi płatności masowych poprzez zabezpieczenie bezpieczeństwa realizacji usługi. Celem przeprowadzonych w ramach projektu prac badawczo-rozwojowych jest automatyzacja procesu analizy danych transakcji i wzrost kontroli nad całym procesem przekazywania informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Your project description
To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.