Automatyzacja procesu zgłaszania informacji do GIIF
SA.60012(2020/X) Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie usługi masowego przyjmowania wpłat i masowej dystrybucji środków pieniężnych poprzez usprawnienie procesu zgłaszania transakcji podejrzanych, łączonych i ponadprogowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). W wyniku realizacji projektu powstanie innowacja procesowa – algorytm automatyzujący procesy oceny ryzyka transakcji. Algorytm będzie unowocześniał świadczone usługi obsługi płatności masowych poprzez zabezpieczenie bezpieczeństwa realizacji usługi. Celem przeprowadzonych w ramach projektu prac badawczo-rozwojowych jest automatyzacja procesu analizy danych transakcji i wzrost kontroli nad całym procesem przekazywania informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Twój opis projektu
MiAby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.