Opracowanie algorytmów automatyzacji procesu tworzenia list restrykcyjnych
SA 42799(2015/X) Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie świadczonych przez Wnioskodawcę usług analizy ryzyka transakcyjnego poprzez opracowanie i stworzenie algorytmów wykorzystywanych do wytworzenia list restrykcyjnych oraz algorytmów analizujących dane o podmiotach w oparciu o wytworzone listy restrykcyjne. Realizacja projektu wpłynie na znaczące usprawnienie i podniesienie bezpieczeństwa procesu obsługi klientów Wnioskodawcy, którzy są instytucjami obowiązanymi w myśl Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 1 marca 2018 roku. Opracowane algorytmy umożliwią generowanie w ramach świadczonych usług kompleksowego zestawu list osób i podmiotów wskazanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jako podmiotów, wobec których instytucje obowiązane muszą stosować szczególne środki przy ocenie ryzyka, a także przy ocenie transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Celem realizacji projektu jest znaczące ulepszenie sposobu świadczenia usługi poprzez zautomatyzowanie procesu związanego z tworzeniem list, w tym poszukiwaniem i pobieraniem danych, weryfikowaniem ich aktualności, a także uzupełnianiem o dodatkowe dane. Automatyzacja procesu wpłynie na wzrost skuteczności i jakości świadczonych usług, co zapewni wzrost konkurencyjności spółki i sukcesywny wzrost liczby klientów – instytucji obowiązanych, a także wszelkich podmiotów gospodarczych i spółek, które chcą w bardziej efektywny i rzetelny sposób zarządzać własnym ryzykiem biznesowym.
Twój opis projektu
MiAby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.